Les différents niveaux de KYC sont disponibles dans la section « Vérifier mon compte », et sont réalisés via l’application Synaps.
Voici les différents niveaux de KYC et les documents associés :
Niveau standard :
Questionnaire client
Pièce d’identité* (carte d’identité ou passeport)
Vérification biométrique
Niveau avancé :
Justificatif de domicile** (facture d’eau, d’électricité, de gaz, ou de téléphone fixe/internet résidentiel; datant de moins de trois mois. Les factures de téléphone portable ne sont pas acceptées.)
Justificatif d’origine des fonds (votre dernier avis d’imposition sur le revenu, vos 3 derniers bulletins de salaire, ou vos 3 derniers relevés de compte bancaire…)
*Pour les photos de pièce d’identité, veillez aux points suivants :
la luminosité (éclairage naturel, flash désactivé) ;
la netteté ;
les quatre coins apparents (seule la page avec les informations personnelles est requise pour le passeport) ;
ne pas faire apparaître vos doigts sur les documents.
NB : les permis de conduire ne sont pas acceptés.
**Vous êtes hébergé par un tiers ou n’avez pas de document à votre nom ? Cochez la case « Je n’ai pas de justificatif de domicile à mon nom » avant de déposer vos documents. Vous serez ensuite invité à déposer :
Un justificatif de domicile au nom de votre hébergeur (facture d’eau, d’électricité, de gaz, ou de téléphone fixe/internet résidentiel. Les factures de téléphone portable ne sont pas acceptées.)
La pièce d’identité* en cours de validité de l’hébergeur (les permis de conduire ne sont pas acceptés)
Une attestation sur l’honneur datée et signée par l’hébergeur