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Quels sont les différents niveaux de KYC et les documents nécessaires associés ?

Les différents niveaux de KYC sont disponibles dans la section « Vérifier mon compte », et sont réalisés via l’application Synaps.

Voici les différents niveaux de KYC et les documents associés :

Niveau standard :

  • Questionnaire client

  • Pièce d’identité* (carte d’identité, passeport, ou permis de conduire)

  • Vérification biométrique

Niveau avancé :

  • Justificatif de domicile** (facture d’eau, d’électricité, de gaz, ou de téléphone fixe/internet résidentiel; datant de moins de trois mois. Les factures de téléphone portable ne sont pas acceptées.)

  • Justificatif d’origine des fonds (votre dernier avis d’imposition sur le revenu, vos 3 derniers bulletins de salaire, ou vos 3 derniers relevés de compte bancaire…)

*Pour les photos de pièce d’identité, veillez aux points suivants :

  • la luminosité (éclairage naturel, flash désactivé) ;

  • la netteté ;

  • les quatre coins apparents (seule la page avec les informations personnelles est requise pour le passeport) ;

  • ne pas faire apparaître vos doigts sur les documents.

**Vous êtes hébergé par un tiers ou n’avez pas de document à votre nom ? Cochez la case « Je n’ai pas de justificatif de domicile à mon nom » avant de déposer vos documents. Vous serez ensuite invité à déposer :

  • Un justificatif de domicile au nom de votre hébergeur (facture d’eau, d’électricité, de gaz, ou de téléphone fixe/internet résidentiel. Les factures de téléphone portable ne sont pas acceptées.)

  • La pièce d’identité* en cours de validité de l’hébergeur (les permis de conduire ne sont pas acceptés)

  • Une attestation sur l’honneur datée et signée par l’hébergeur


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