Le professionnel CIF devra dans un premier temps s’enregistrer sur la plateforme et renseigner son KYB (Know Your Business) avant toute mise en relation avec son ou ses client(s). Une fois cette étape validée, le ou les client(s) apporté(s) par le conseiller devront eux-mêmes réaliser leur enregistrement en renseignant leur KYC (Know Your Customer) et cela avant toutes opérations d’investissement ou de transfert de fonds. Une fois ces deux étapes réalisées, le ou les client(s) apporté(s), seront rattachés au profil du conseiller.